公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-005

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券
北京恒业世纪科技股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件及《北京恒业世纪科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为北京恒业世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第六届董事会第六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、对《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见
作为独立董事，我们认为： 公司《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘
要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合相关规则的要求，公司《2023 年年度报告》基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

二、对《关于公司 2023 年度审计报告》的独立意见

作为独立董事，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，在对公司 2023 年度各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保,公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。

公告编号：2024-005

三、对《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：公司 2023 年度权益分派预案综合考虑了公司当前所处外部环境、当前经营和发展规划等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关利润分配政策的规定，相关审议程序符合有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

四、对《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见
作为独立董事，我们认为：公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信事项是公司日常生产经营需要，有利于促进其发展及业务拓展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度不会带来重大财务风险及损害公司利益，符合《公司章程》规定。董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规。

五、对《关于减少董事会席位的议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：公司减少董事会席位综合考虑了公司现有的经营发展需要，程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会就此议案的提议及决策程序、表决程序合法有效。

六、对《关于取消独立董事席位的议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：公司改组董事会，取消独立董事席位综合考虑了公司现有经营发展需要，该程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会就此议案的提议及决策程序、表决程序合法有效

七、对《关于提名刘继红为董事候选人的议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：刘继红为董事候选人具备董事履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会就此议案的提议及决策程序、表决程序合法有效。

北京恒业世纪科技股份有限公司
独立董事：刘志勇、冯丹、杨德林
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。