公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-006

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京恒业世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘志勇、冯丹、杨德林在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘志勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，本科学历。
高级会计师，注册会计师(非执业)、注册资产评估师(非执业)。2010 年 3 月至 2014
年 9 月，任首创证券有限责任公司保荐代表人；2014 年 10 月至今兼任中国银宏
有限公司投资总监；2017 年 11 月-至今任共享装备股份有限公司独立董事；2019年 10 月至今任北京恒业世纪科技股份有限公司独立董事。

冯丹，女，中国国籍，无境外永久居留权 1978 年 12 月出生，本科学历。2002
年 7 月至 2006 年 5 月，任北京市中兆律师事务所律师助理及律师职务；2006 年
7 月至 2009 年 9 月，任北京市地平线律师事务所律师职务；2009 年 9 月至 2015
年 3 月，任北京市融鼎律师事务所合伙人职务；2015 年 3 月至 2020 年 8 月，任
北京市地平线律师事务所律师职务；2020 年 8 月至 2021 年 11 月，任北京扬轩
律师事务所合伙人职务；2021 年 12 月至今任北京星林律师事务所律师职务。2019 年 10 月至今任北京恒业世纪科技股份有限公司独立董事。

杨德林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 4 月出生，博士研究
生学历。1991 年 7 月至 1994 年 8 月，在中国科学院武汉物理研究所（计划处）

公告编号：2024-006

工作，任工程师；1997 年 7 月至 1998 年 2 月，在中国科学院学部联合办公室数
理学部办公室工作，任助理研究员；1998 年 3 月至今，在清华大学经济管理学院从事科研和教学工作，历任讲师、副教授、教授。2020 年 5 月至今任北京恒业世纪科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事刘志勇先
生、冯丹女士、杨德林先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘志勇 4 4 0 0 否 0

冯丹 4 4 ……
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