
公告日期:2023-09-11
公告编号:2023-041
证券代码:430014 证券简称:恒业世纪 主办券商:信达证券
北京恒业世纪科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 106
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘燕生董事长
6.会议列席人员:部分监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作 决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师工作勤勉尽责,且对公司
公告编号:2023-041
财务状况较为熟悉,拟聘任其担任公司 2023 年度财务审计机构,由其执行公司2023 年度审计工作。
具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司续聘会计师事务所公告》公告编号:2023-045)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事刘志勇、杨德林、冯丹对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2023 年半年度报告,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》公告编号:2023-043)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,结合相关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修改公司章程》公告编号:
公告编号:2023-041
2023-044)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司向银行申请续贷并提供关联担保的议案》
1.议案内容:
为满足生产经营及业务发展的资金需求,公司向中国银行、宁波银行、交通银行申请续贷,贷款形式为信用贷款和抵押贷款,总额度不超过 4500 万元人民币。
公司向中国银行申请贷款 1000 万元人民币,担保方式为公司高里掌路房产做抵押担保,公司实际控制人刘燕生提供个人连带责任保证。
公司向宁波银行申请贷款 3000 万元人民币,担保方式为公司西罗园房产做抵押担保,公司实际控制人刘燕生提供个人连带责任保证。
公司向交通银行申请贷款 500 万元人民币,担保方式为实际控制人刘燕生提供个人连带责任保证。
贷款的具体金额、期限和相关的担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 ……
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