公告日期：2024-05-16

证券代码：420085 证券简称：东沣 B5 主办券商：江海证券
东沣科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区兴业路 4 号东沣科技园 10 栋一楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长王磊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数227,009,319 股，占公司有表决权股份总数的 36.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 23 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》之第二节。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 227,009,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 23 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》之第五节。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 227,009,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《公司 2023 年财务报告》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 23 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》之第六节。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 227,009,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属母公司股东的净利润为人民币-813.83 万元，董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 227,009,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上
披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 227,009,319 股，占……
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