公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-010

证券代码：420085 证券简称：东沣 B5 主办券商：江海证券
东沣科技集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
629,093,416 股。公司的股本结构为： 629,093,416 股。公司的股本结构为：
总股本 629,093,416 股（元），其中王 总股本 629,093,416 股（元）,发起人
栋先生持股 208,324,800 股，占总股本 股份 244,800,000 股，占股本总额的
的 33.12%；承德县北方实业总公司持股 38.91% ； 境 内 上 市 外 资 股 股 份
18,517,651 股,占总股本的 2.94%；王 384,293,416股，占股本总额的61.09%。正松先生持股 13,327,891 股，占总股
本的 2.12%；承德市龙凤化妆品公司持
股 2,314,828 股,占总股本的 0.37% ；
承德县下板城镇红星塑料制品厂持股
2,314,829 股,占总股本的 0.37%。发起
人持有 244,800,000 股，占股本总额的
38.91%；境内上市外资股股东持有

公告编号：2024-010

384,293,416股，占股本总额的61.09%。
第一百零四条 公司设董事会，对股东 第一百零四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由六名董事组成，设 大会负责。董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人。 董事长一人，可设副董事长一人。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

1、东沣科技集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；

东沣科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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