公告日期：2024-12-31

证券代码：400220 证券简称：同达 3 主办券商：信达证券
上海同达创业投资股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年12 月 31 日召开的第十届董事会 2024 年第四次临时董事会审
议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海同达创业投资股份有限公司

董事会议事规则

1 目的和依据

为了进一步规范上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本规则。
2 适用范围

适用于公司董事会定期会议和临时会议。
3 术语和定义
3.1 董事会会议：

董事会对股东会负责，由 6 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事人数不低
于董事会成员总数的 1/3。董事会根据法律法规、《公司章程》和本规则规定的职权，履行职责。董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 1 名董事履行职务。董事会会议原则上由公司董事会成员出席，监事、总经理、董事会秘书及相关人员列席，由董事长召集和主持。由董事会秘书指定人员记录并形成决议。
4 职责
4.1 董事会
4.1.1 召集股东会，并向股东会报告工作；
4.1.2 执行股东会的决议；
4.1.3 决定公司的经营计划和投资方案；
4.1.4 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4.1.5 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
4.1.6 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；
4.1.7 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、财务资助等事项；
4.1.8 决定公司内部管理机构的设置；
4.1.9 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；4.1.10 制订公司的基本管理制度；
4.1.11 制订公司章程的修改方案；
4.1.12 管理公司信息披露事项；
4.1.13 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
4.1.14 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
4.1.15 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
4.1.16 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。
4.1.17 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

4.1.18 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、委托理财、关联交易、对外担保事项、资产抵押等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。
4.2 董事长
4.2.1 主持股东会和召集、主持董事会会议；
4.2.2 督促、检查董事会决议的执行；
4.2.3 在董事会授权范围内召集专题会议审议决定公司对外担保以外未达董事会审议标准的经营管理事项；
4.2.4 董事会授予的其他职权。
4.3 董事
4.3.1 谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
4.3.2 公平对待所有股东；
4.3.3 及时了解公司业务经营管理状况；
4.3.4 对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
4.3.5 如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；4.3.6 遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。
4.4 董事会秘书
4.4.1 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
4.4.2 遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。
5 工作程序
5.1 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定期会议。定期会议由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通知全体董事和监事。
5.2……
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