公告日期：2024-12-05

证券代码：400122 证券简称：域潇 5 主办券商：长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司

关于签署附生效条件的《股权转让协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 7,300 万元
受让济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）持有的广西域潇永磁稀土功能材料有限公司（以下简称“域潇永磁”）100%股权并签订附生效条件的股权转让协议。本次股权转让完成后，域潇永磁将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并财务报表范围。

公司本次收购域潇永磁股权的主要原因是根据拓展产业链上下游的发展战略，为进一步延伸产业链，不断拓展业务领域，改善公司盈利能力而综合考虑。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交
易》的有关规定，本次交易涉及关联交易。依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 5 日召开第十二届董事会第二十九次会议，以 4 票赞
成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于签署附生效条件的<股权转让协议>暨关联交易的议案》。该议案涉及关联事项，关联董事吴涛回避了表决，会议审议的程序符合有关法律、法规的规定。

上述事项已得到独立董事的事前认可，独立董事对公司发生的关联交易发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》及《公司关联交易制度》的相关规定，本议案尚需提交公

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

（1）名称：济南域潇集团有限公司

住 所：山东省济南市市中区十六里河街道望岳路 1919 号望岳智谷 1 号
楼 308

注册地址：山东省济南市市中区十六里河街道望岳路 1919 号望岳智谷 1 号
楼 308

注册资本：20,000 万元

主营业务：许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；医疗服务；诊所服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进出口；金属材料销售；金属矿石销售；社会经济咨询服务；土石方工程施工；房屋拆迁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；选矿；稀土功能材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：吴涛

控股股东：吴涛

实际控制人：吴涛

关联关系：域潇集团是公司董事吴涛控制的关联法人

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

1、交易标的基本情况

（1）交易标的名称：广西域潇永磁稀土功能材料有限公司 100%股权

（2）交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他

（3）交易标的所在地：广西壮族自治区梧州市岑溪市马路镇荔王村、岭腰村（广西鼎立稀土新材料科技有限公司 出租办公室 109 号）

（4）交易标的为股权类资产的说明：

标的资产名称 广西域潇永磁稀土功能材料有限公司

主要股东及

济南域潇集团有限公司 100%

持股比例

注册资本 15,000 万元

主营业务 生产和销售高性能钕铁硼永磁材料

设立时间 2024 年 2 月 5 日

广西壮族自治区梧州市岑溪市马路镇荔王村、岭腰村（广西
住 所

鼎立稀土新材料科技有限公司 出租办公室 109 号）

截至2024年9月 资产总额 64,806,823.33 负债总额 403,129.63

30 日的财务情 应收账款 29,703.50 净资产 64,403,693.70
况（经审计,单 总额

位：元） 营业收入 353,754.32 净利润 -2,……
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