公告日期：2025-01-02

证券代码：400116 证券简称：拉夏 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-005
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年1月22日
本次股东会采用的投票方式：现场投票、网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

公司于 2024 年 1 月 2 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票、网络投票的方式（四）会议召开的日期、时间和地点

1、召开的日期时间：2025 年 1 月 22 日 14 点 00 分

2、召开地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中
心 3 楼会议室
（五）投票方式和时间

1、投票方式：现场投票、网络投票

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 20 日 15:00 至 2025 年 1 月 22 日 15:00
登记在册的内资股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 内资股股东

外资股股东

非累积投票议案

1 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人

2.01 关于补选周涛先生为公司监事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关以上议案的审议情况，详情参见公司于 2025 年 1 月 2 日在指定信息披
露平台为（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2 及子议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

内资股 400116 拉夏 3 2025/1/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的其他见证人员（如有）。
四、会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
（二）登记时间和地点： 2025 年 1 月 17 日、2025 年 ……
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