公告日期：2025-01-02

证券代码：400116 证券简称：拉夏 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-001
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议的召开

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日
以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会的通知。
2025 年 1 月 2 日，第五届董事会第八次会议以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长赵锦文先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会
审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

2. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日

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