公告日期：2024-11-22

证券代码：400098 证券简称：航通 3 编号：临 2024-048
主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

2024 年 11 月 22 日，以通讯表决方式召开的航天通信控股集团股份有限公
司九届二十三次董事会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，有关事项公告如下：

根据第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

有关修订内容如下：

序号 修订前 修订后（标红为修订内容）

全文 股东大会 股东会

修订 半数以上 过半数

公司的董事长为公司的法定代表人。 公司的董事长为公司的法定代表人。董
第 八 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
条 法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起30日内确定新的法定代
表人。

公司根据《中国共产党章程》《中华人 公司设立中国共产党的组织，开展党的
第 九 民共和国公司法》规定，设立中国共产 活动，建立党的工作机构，配齐配强党
条 党的组织，建立党的工作机构，配备开 务工作人员，保障党组织的工作经费。
展工作所需的党务工作人员，保障党组

织的工作经费。

第 十 党委是公司的领导核心与政治核心，重 删除，后续序号依次调整

条 点发挥把方向、管大局、保落实等重要

作用。

第 十 本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范
二条 公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约 与股东之间权利义务关系的具有法律约
束力的文件，对公司、股东、董事、监 束力的文件，对公司、股东、董事、高
事、高级管理人员具有法律约束力的文 级管理人员具有法律约束力的文件。依
件。依据本章程，股东可以起诉股东， 据本章程，股东可以起诉股东，股东可
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 以起诉公司董事、总经理（总裁）和其
（总裁）和其他高级管理人员，股东可 他高级管理人员，股东可以起诉公司，
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司可以起诉股东、董事、总经理（总
监事、总经理（总裁）和其他高级管理 裁）和其他高级管理人员。

人员。

公司的经营宗旨：…… 公司的经营宗旨：……

严格执行国家安全保密法律法规，建立 严格执行国家安全保密法律法规，建立
保密工作制度、保密责任制度和军品信 保密工作制度、保密责任制度和军品信
第 十 息披露审查制度，落实涉密股东、董事、 息披露审查制度，落实涉密股东、董事、四条 监事、高级管理人员及中介机构的保密 高级管理人员及中介机构的保密责任，
责任，接受有关安全保密部门的监督审 接受有关安全保密部门的监督审查，确
查，确保国家秘密安全； 保国家秘密安全；

…… ……

公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、高级管理人员应当向公司申
公司申报所持有的……
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