公告日期：2024-11-22

航天通信控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会
会议资料

二〇二四年十二月十二日

航天通信控股集团股份有限公司

2024年第五次临时股东大会

会议议程

会议召开时间：2024年12月12日上午10:00

会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室

会议由董事长张忠荣先生主持，会议议程安排如下：

序号 议程 报告人

一 主持人致欢迎词，并介绍本次会议事项 张忠荣

二 会议议案

1 关于修订公司章程的议案 吴从曙

2 关于修订公司股东会议事规则的议案 吴从曙

3 关于修订公司董事会议事规则的议案 吴从曙

4 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 杨辉

5 关于核销应收款项、存货的议案 杨辉

三 股东或股东代表提问 －

四 与会股东及股东代表审议议案
五 会议表决

1 宣读表决注意事项 吴从曙

2 推选计票人和监票人 吴从曙

3 股东填写表决票、投票 秘书处

4 会议投票表决结果计票统计 秘书处

六 监票人宣布现场表决结果 监票人

七 主持人宣读股东大会决议 张忠荣

八 见证律师宣读法律意见书 见证律师

九 宣布大会闭幕 张忠荣

十 股东代表与公司管理层进行交流 -

大会表决注意事项

一、每张表决票设有5项表决内容。

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

三、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

四、表决票填写完毕请投入票箱内。

五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司
2024年12月12日

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

有关修订内容如下：

序号 修订前 修订后（标红为修订内容）

全文修 股东大会 股东会

订 半数以上 过半数

公司的董事长为公司的法定代表人。 公司的董事长为公司的法定代表人。董事长辞
第八条 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。