公告日期：2024-11-22

证券代码：400098 证券简称：航通 3 编号：临 2024-049
主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议
事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

2024 年 11 月 22 日，以通讯表决方式召开的航天通信控股集团股份有限公
司九届二十三次董事会，审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，
和《关于修订公司董事会议事规则的议案》，有关事项公告如下：

根据第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过2024年7月1日生效的

《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实
际情况，对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
具体修订内容如下：

一、股东大会议事规则修订

序号 修订前 修订后（标红为修订内容）

全文 股东大会 股东会

修订

股东大会分为年度股东大会和临时股东大 公司应当严格按照法律、行
会。年度股东大会每年召开一次，应当于 政法规、本规则及公司章程
上一会计年度结束后的6个月内举行。临时 的相关规定召开股东会，保
股东大会不定期召开，有下列情形之一的， 证股东能够依法行使权利。
公司应在自事实发生之日起2个月内召开 公司董事会应当切实履行职
临时股东大会： 责，认真、按时组织股东会。
第 四 …… 公司全体董事应当勤勉尽
条 （四）董事会认为必要或者监事会提议召 责，确保股东会正常召开和
开时； 依法行使职权。

…… ……

公司在上述期限内不能召开股东大会的， （四）董事会认为必要时；
应当报告中国证券监督管理委员会浙江监 ……

管局和上海证券交易所，说明原因并公告。 公司在上述期限内不能召开
股东会的，应当报告中国证

券监督管理委员会浙江监管
局和全国中小企业股份转让
系统，说明原因并公告。

监事会有权向董事会提议召开临时股东大 删除监事会相关内容，后续
会，并应当以书面形式向董事会提出。董 序号依次修改。

事会应当根据法律、行政法规和公司章程

的规定，在收到提议后10日内提出同意或

不同意召开临时股东大会的书面反馈意

见。

第 八 董事会同意召开临时股东大会的，应当在
条 作出董事会决议后的5日内发出召开股东

大会的通知，通知中对原提议的变更，应

当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在

收到提议后10日内未作出书面反馈的，视

为董事会不能履行或者不履行召集股东大

会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

单独或者合计持有公司10%以上股份的普 单独或者合计持有公司 10%
通股股东有权向董事会请求召开临时股东 以上股份的普通股股东有权
大会，并应当以书面形式向董事会提出。 向董事会请求召开临时股东
董事会应当根据法律、行政法规和公司章 会，并应当以书面形式向董
程的规定，在收到请求后10日内提出同意 事会提出。董……
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