公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-035

证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路六号银鸽大厦

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以邮件、书面等
方式发出

5.会议主持人：楚建杰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司之间提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-035

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司之间提供担保的公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第十届董事会第十一次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日

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