公告日期：2024-11-12

大连天宝绿色食品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
（会议专用资料）

二零二四年十一月

目 录

议案一......1
《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞及相关制度并授权董事会
经办具体事宜的议案》......1

议案二......108
《关于董事会换届选举暨第八届董事会非职工代表董事候选人提名
的议案》......108

议案三......115
《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名
的议案》......115

议案四......118

《关于公司拟对外投资设立公司的议案》......118
议案一

大连天宝绿色食品股份有限公司

关于增加注册资本及修订《公司章程》及相关制度并授权董
事会经办具体事宜的议案

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司依据大连市金州区人民法院送达的（2022）辽 0213 破 2 号之十三《民事裁定书》，执行了公司资本公积金转增股本的划转工作。公司注册资本变更情况如下：

（1）缩股：以天宝食品总股本 766,480,153 股为基数，按照每4股缩为1股的比例进行缩股，缩股后天宝食品总股本为191,620,038股。

（2）资本公积转增：以缩股后实际总股本 191,620,038 股为基数，按照每10股转增约39.14股，将资本公积金合计转增750,000,000股。

在缩股及资本公积转增完成后，公司总股本由 766,480,153 股变更为 941,620,038 股。为保持《公司章程》的准确性与时效性，现公司拟相应的调整注册资本，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》、其他有关规定以及公司重整后的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。其中部分条款序号、标点、简称及不影响条款含义的字词修订（如：“中国证券监督管理委员会”变更为“中国证监会”）不进行逐条列示。公司章程的修订内容具体内容如下：

原《公司章程》 修订后《公司章程》

第二条 大连天宝绿色食品股份有限公司（以 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人 立的股份有限公司。
民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定 公司经大连市经济体制改革委员会《关于同意大
成立的股份有限公司。 连天宝绿色食品有限公司变更为股份有限公司的
公司经大连市经济体制改革委员会《关于同意 批复》（大体改委发[2001]58 号）文件批准，以发大连天宝绿色食品有限公司变更为股份有限 起方式设立，取得企业法人营业执照，注册号：公司的批复》（大体改委发[2001]58 号）文件 大工商企法字 2102001105130。
批准，以发起方式设立，在大连市工商行政管
理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册
号：大工商企法字 2102001105130。

第三条 公司于 2008 年1月30日经中国证券 第三条 公司于 2008 年 1 月 30 日经中国证券监督
监督管理委员会证监发行字[2008]【190】号 管理委员会证监发行字[2008]【190】号文批准，文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 首次向社会公众发行人民币普通股 1800 万股，于
1800 万股，于 2008 年 2 月 28 日在深圳证券 2008年2月28日在深圳证券交易所（以下简称“交
交易所（以下简称“交易所”）上市。 易所”）上市。公司股票于 2020 年 8 月 11 日起终
止在深圳证券交易所挂牌上市，并委托长城国瑞
证券有限公司办理股份重新确权、登记和托管手
续，2020 年 8 月 28 日在中国结算深圳分公司办
理完成退出登记手续。公司股票于 2020 年 10 月
20日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司
……
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