公告日期：2024-12-02

华锐风电科技（集团）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二四年十二月五日

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 12 月 5 日 14:30

会议地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层 1905 会议室

会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和
高级管理人员；公司聘请的律师。

会议议程：

一、 主持人宣布大会开始。

二、 介绍股东到会情况。

三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。

四、 推选监票人和计票人。

五、 宣读会议审议议案。

1. 关于拟与北银金融租赁有限公司签署质押担保合同的议案（海城项目）；
2. 关于拟与北银金融租赁有限公司签署质押担保合同的议案（肃北项目）。
六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。

七、 股东进行书面投票表决。

八、 休会统计表决情况。

九、 宣布议案表决结果。

十、 宣读股东大会决议。

十一、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。

十二、 主持人宣布本次股东大会结束。

2024 年第二次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3.股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

4.股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

5.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6.本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。

7.未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案一

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于拟与北银金融租赁有限公司签署质押担保合同的议案

（海城项目）

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会于 2024 年 11 月 5 日召开董事会临时会议，审议通过《关
于下属全资公司拟与北银金融租赁有限公司签署融资租赁合同的议案》。公司下属全资公司海城锐海新能风力发电有限公司（以下简称“海城锐海”）与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）签订《融资租赁合同》，融资金额不超过人民币 3 亿元，租赁期限为 120 个月。

一、本次审议事项

为上述《融资租赁合同》项下北银金租对海城锐海享有的全部债权提供担保，公司下属全资公司锐电投资有限公司（持有海城锐海 100%股权）拟与北银金租签订《股权质押合同》、海城锐海拟与北银金租签订《电费收费权质押类合同》，将海城锐海 100%股权、对应的电费收费权质押给北银金租；华锐风电拟与北银金租签订《保证合同》，提供连带责任保证担保。

此议案经公司第六届董事会于 2024 年 11 月 5 日召开的临时会议审议通过，
现提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、合同主要内容

（一）股权质押合同

1、签订各方基本情况

甲方（质权人）：北银金融租赁有限公司

法定代表人：孔海涛

乙方（出质人）：锐电投资有限公司

法定代表人：刘大鹏

2、质押标的

乙方持有的海城锐海 100%的股权

3、被担保的主债权

甲方依据其与海城锐海签订的《融资租赁合同》而享有的对海城锐海的全部债权。

4、质押担保的范围

海城锐海在主合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。