公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-066

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币45,488 万元借款。

2、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长。
3、公司子公司拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请提供不超过人民币 1,000 万元担保。

4、公司拟为北京中技知识产权融资担保有限公司提供不超过人民币 1,000万元反担保。
（二）表决和审议情况

公司第七届董事会第十六次会议审议了上述关联交易事项，根据《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的规定，公司董事王腾先生、姜骞先生、孙国平先生、司徒智博先生回避表决。因无关联董事不足 3 人，上述关联交易需直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司

公告编号：2024-066

住所：北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦三层

注册地址：北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦三层

注册资本：100 亿人民币

主营业务：投资管理；资产管理

法定代表人：张国斌

控股股东：北京市海淀区国有资本运营有限公司

实际控制人：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司控股股东为北京海新致低碳技发展有限公司（以下简称“海新致”），海新致为北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海淀国投集团”）全资子公司；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为海淀国投集团的全资子公司，本议案构成关联交易。公司董事王腾先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理助理；姜骞先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理；孙国平先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司法务部副经理；司徒智博先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京中技知识产权融资担保有限公司

住所：北京市海淀区西四环北路 63 号馨雅大厦 3 层 371 房间

注册地址：北京市海淀区西四环北路 63 号馨雅大厦 3 层 371 房间

注册资本：20 亿人民币

主营业务：融资性担保服务；贷款担保

法定代表人：董鹏

控股股东：京中关村中技知识产权服务集团有限公司

实际控制人：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司控股股东为北京海新致低碳技发展有限公司（以下简称“海新致”），海新致为北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海淀国投集团”）全资子公司；北京市海淀区国有资产

公告编号：2024-066

投资经营有限公司为海淀国投集团的全资子公司，本议案构成关联交易。公司董事王腾先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理助理；姜骞先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理；孙国平先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司法务部副经理；司徒智博先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副总经理。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

1、参照市场公允定价，目前尚未签署借款合同，以实际签署合同约定的借款利率为准。

2、参照市场公允定价，目前尚未签署借款合同，以实际签署合同约定的借款利率为准。

3、参照市场公允定价，目前尚未签署担保合同，以实际签署合同约定的担保费率为准。

4、参照市场公允定价，目前尚未签署反担保合同，以实际签署合同约定的反担保费率为准。
（二）交易定价的公允性

1、参照……
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