公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-042

证券代码：400035 证券简称：比特 5 主办券商：国信证券
比特科技控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以微信等方式发出。
本次会议为紧急会议，经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与
会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息，召集人已在会议上作出相关说
明。

5.会议主持人：周继葆

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公告编号：2024-042

1.议案内容：

选举董事周继葆先生为公司第八届董事会董事长。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任周继葆先生为公司总经理，任期三年，自 2024 年 12 年 19 日起生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事周继葆先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第八届董事会第一次会议决议》

比特科技控股股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。