公告日期：2024-07-31

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股 东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会......25

第一节 董 事...... 25

第二节 董事会......29
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......37

第一节 监 事...... 37

第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 内部审计...... 41

第三节 会计师事务所的聘任......41
第九章 通知和公告......42

第一节 通 知...... 42

第二节 公 告...... 43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算...... 45
第十一章 修改章程......47
第十二章 附 则......48

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规和规范性文件有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称公司）。

公司经广州市经济体制改革委员会穗改股字[1996]17 号文批准，以募集方式
设立；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：914401012786279402。

2006 年 10 月 31 日经公司股东大会审议通过，公司名称变更为“广州汇集实
业股份有限公司”。

2017 年，经公司股东大会审议通过，公司名称变更为“广州大通资源开发股
份有限公司”。

第三条 公司于 1996 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 5000 万股，该次发行的人民币普通股为公司向境内投资
人发行的以人民币认购的内资股，于 1996年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市。

根据深圳证券交易所（深证【2004】91 号）《关于广州南华西实业股份有限
公司股票终止上市的决定》，公司股票于 2004 年 9 月 13 日在深圳交易所终止上
市。根据中国证监会的有关规定，公司股票于 2004 年 11 月 19 日转入代办股份转
让系统挂牌交易，代办股份转让系统现已变更为全国中小企业股份转让系统，并依照《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》履行信息披露义务。

第四条 公司注册名称：

中文：广州大通资源开发股份有限公司

英文：GUANGZHOU DATONG ROSOURSE DEVELOPMENT CO.,LTD

第五条 公司住所：广州市海珠区大干围路 38 号第 5 工业区 11 之 1 东梯四楼
400 室，邮政编码：510288。

公司主要办公地址：天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33 层 A 区，邮编：
300022。

第六条 公司注册资本为人民币 239,243,921 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、……
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