公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-022

证券代码：400029 证券简称：R 大通 1 主办券商：麦高证券
广州大通资源开发股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33 层会议室
3.会议召开方式： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：曾凡章董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、支持人、议案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
132,219,454 股，占公司有表决权股份总数的 55.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

（二）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》

（三）审议通过《关于换届选举公司第七届监事会监事的议案》

（四）审议通过《修改公司章程》
2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

选举李占通先生为公 132219454 100% 是

（1） 司第七届董事会非独

立董事

选举李春植先生为公 132219454 100% 是

（2） 司第七届董事会非独

立董事

选举徐剑东先生为公 132219454 100% 是

（3） 司第七届董事会非独

立董事

3. 关于增补独立董事的议案表决结果（如适用）

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

选举沈柳生先生为公 132219454 100% 是

（1） 司第七届董事会独立

董事

公告编号：2024-022

选举曾勇华先生为公 132219454 100% 是

（2） 司第七届董事会独立

董事

4. 关于增补监事的议案表决结果（如适用）

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

选举梅爱先生为公司 13……
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