公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-050

证券代码：400023 证券简称：新征程 5 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：：通讯及现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：王景玉

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售控股子公司浙江优米新能源有限公司股权的议案 》
议案内容：

公告编号：2024-050

浙江优米新能源有限公司(以下简称“浙江优米”)，成立于 2022 年 07 月
15 日，注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道鑫荣大厦 1301-9; 经营范围： 一般项目：电池销售；新能源汽车整车销售等。

因战略发展需要，为优化资源配置，公司拟将持有的浙江优米 51%股权转
让给濮丰平，并与之签署《股权转让协议》本次股权转让的价格为 0 元。转让 完成后，公司持有浙江优米 0%的股权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第十届董事会第十四次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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