公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-001

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券

金田实业（集团）股份有限公司

第十一届董事局第三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦 1909

3.会议召开方式：现场和通讯结合的方式

4.发出董事局会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张曙欣

6.会议列席人员：9 人

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事局工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2023 年度董事局工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

议案内容详见同日公告的《2023 年年度报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2023 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2023 年度利润分配方案的公告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第十一届董事局第三次会议决议

公告编号：2024-001

金田实业（集团）股份有限公司
董事局
2024 年 4 月 30 日

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