公告日期：2024-12-14

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-046
中集安瑞环科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第二届董事会
第七次会议决议，决定于 2024 年 12 月 31 日下午 15:30 召开 2024 年第三次临时
股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 15:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 31 日，其中：①通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 12 月 31 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日： 2024 年 12 月 25 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。

8、会议地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整 2024年日常关联交易预计额度及预计 2025年 √

度日常关联交易额度的议案》

2.00 《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √

3.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 √

4.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议

审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第七次会议决议公告》《第二届监事会
第七次会议决议公告》《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度及预计 2025
年度日常关联交易额度的公告》《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预
计的公告》《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》《关于继续开展外汇套期
保值业务的可行性分析报告》《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

3、特别提示：关联股东 WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED 将对上述议

案 1.00 回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。

4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本……
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