公告日期：2024-11-22

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-074
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易概述

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事何正宇先生作为关联方回避表决，董事康耀伦先生作为杨裕镜先生、游仲华先生的一致行动人回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2025年度将与关联方发生的日常关联交易总金额约为4,100万元，关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品、加工服务3,300万元，销售产品、商品、提供或者接受劳务委托260万元，关联租赁540万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别 关联方 关联交易 关联交易定价原 预计金额 截至披露日 2024年1-10月发
内容 则 已发生金额 生金额

恒益隆贸易(上 采购原材 参 照 市 场 价 2,250.00 / 413.35

海)有限公司 料 格公允定价

向 关联 方采

购 原材 料、 广 州 惠 盛 化 工 采购原材 参 照 市 场 价

燃 料和 动力 产品有限公司 料 格公允定价 500.00 / 345.95

产 品、 加工

服务 采购原材

广 州 惠 顺 新 材 料及加工 参 照 市 场 价 320.00 / 144.70

料有限公司 服务 格公允定价

皇 隆 贸 易 （ 上 采购原材 参 照 市 场 价 10.00 / 3.23

海）有限公司 料 格公允定价

上 海 钜 钲 金 属 采购原材 参 照 市 场 价

制 品 有 限 公 司 料、燃料 格公允定价 220.00 / 158.10

、 上 海 惠 利 衣 和动力产

架有限公司 品

广 州 惠 盛 化 工

向 关联 方销 产 品 有 限 公 司

售 产品 、商 、 广 州 惠 顺 新 销售产品 参 照 市 场 价 260.00 / 110.74

品 材 料 有 限 公 司 、商品 格公允定价

、恒益隆贸易(

上海)有限公司

向 关联 方租 上 海 惠 泰 纸 品 租赁房屋 参 照 市 场 价 515.00 / 403.82

赁房屋 有限公司 格公允定价

广 州 惠 盛 化 工

向 关联 方出 产 品 有 限 公 司 出租房屋 参 照 市 场 价 25.00 / 15.51

租房屋 、 广 州 惠 翊 贸 格公允定价

易有限公司

合计 / ……
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