公告日期：2024-11-22

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-071
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2024 年 11 月 20 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年
11 月 13 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名（其中独立董事郭建南先生、独立董事沈锦霞女士、董事何正宇先生、董事游仲华先生、董事康耀伦先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

公司第四届董事会第四次会议和 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变
更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金余额 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准），用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，该新增募投项目由公司全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（简称“珠海惠柏”）实施。现公司计划使用募集资金人民币 7,900.00 万元向珠海惠柏实缴注册资本，用于实施募投项目“新建 8.2万吨新型电子专用材料生产项目”的建设。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无。

本议案经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，无
需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及子公司 2025 年度业务实际需要，公司现对 2025 年度的日常关联交易进行了
合理的预计，公司预计 2025 年度与关联方广州惠顺新材料有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、恒益隆贸易（上海）有限公司、皇隆贸易（上海）有限公司、上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司发生日常关联交易总额不超过人民币 4,100 万元，其中：

（1）购买原材料、燃料、动力产品、加工服务 3,300万元；

（2）销售产品、商品、提供或者接受劳务委托 260万元；

（3）关联租赁 540 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0票。

回避表决情况：董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事何正宇先生作为关联方回避表决，董事康耀伦先生作为杨裕镜先生、游仲华先生的一致行动人回避表决。

本议案经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，无
需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

由于公司在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的授信额度人民币 6,215.00 万
元已到期，现公司拟向该行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 6,300.00 万元(含人民币 6,300.00 万元)，用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、保理 e 融以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司关联方上海惠泰纸品有限公司提供房产抵押担保，房产证号：沪房地嘉字(2009）第
03……
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