公告日期：2024-11-22

东兴证券股份有限公司

关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为惠柏新材

料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏新材”或“公司”）首次公开发行股

票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，《证券发行上市保荐业务管理

办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对惠柏新材 2025 年度日常关联交

易预计的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）2025 年度日常关联交易预计履行的审议程序

公司于 2024 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会

第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事长杨

裕镜先生、董事游仲华先生、董事何正宇先生作为关联方回避表决，董事康耀伦

先生作为杨裕镜先生、游仲华先生的一致行动人回避表决。公司独立董事召开了

专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与关联方发生

的日常关联交易总金额约为 4,100 万元，关联交易主要内容为：购买原材料、燃

料、动力产品、加工服务 3,300 万元，销售产品、商品、提供或者接受劳务委托

260 万元，关联租赁 540 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联方 关联交易内 关联交易定价 预计金额 截至披露日 2024年1-10月
容 原则 已发生金额 已发生金额

向关联方采 恒益隆贸易(上海)采购原材料 参照市场价 2,250.00 / 413.35
购原材料、燃 有限公司 格公允定价

料和动力产 广州惠盛化工产采购原材料 参照市场价 345.95
品、加工服务 品有限公司 格公允定价 500.00 /

广州惠顺新材料采购原材料 参照市场价 320.00 / 144.70
有限公司 及加工服务 格公允定价

皇隆贸易（上海）采购原材料 参照市场价 10.00 / 3.23
有限公司 格公允定价

上海钜钲金属制采购原材料

品有限公司、上海、燃料和动 参照市场价 220.00 / 158.10
惠利衣架有限公 力产品 格公允定价

司

广州惠盛化工产

向关联方销 品有限公司、广州销售产品、 参照市场价

售产品、商品 惠顺新材料有限 商品 格公允定价 260.00 / 110.74
公司、恒益隆贸易

(上海)有限公司

向关联方租 上海惠泰纸品有 租赁房屋 参照市场价 515.00 / 403.82
赁房屋 限公司 格公允定价

广州惠盛化工产

向关联方出 品有限公司、广州 出租房屋 参照市场价 25.00 / 15.51
租房屋 惠翊贸易有限公 格公允定价

司

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