公告日期：2024-12-27

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-056
陕西华达科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024
年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、召开地点：陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长范军卫先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 111 人，代表股份 70,336,001 股，占
上市公司总股份的 65.1098%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 65,550,000 股，占上
市公司总股份的 60.6794%。

通过网络投票的股东 103 人，代表股份 4,786,001 股，占上市公
司总股份的 4.4304%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东103人，代表股份4,786,001股，占上市公司总股份的 4.4304%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 4,786,001 股，占上
市公司总股份的 4.4304%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 70,274,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9126%；反对 54,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0773%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。

中小股东总表决情况：同意 4,724,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7150%；反对 54,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.1366%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1483%。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意 70,274,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9123%；反对 54,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。

中小股东总表决情况：同意 4,724,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7108%；反对 54,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.1408%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1483%。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 70,316,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9728%；反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0169%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%。

中小股东总表决情况：同意 4,766,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6009%；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2486%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1504%。

（四）审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意……
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