公告日期：2024-12-12

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-053
陕西华达科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年12月27日（星期五）15:30召开2024年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 √

案》

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

4.00 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 √

5.00 《关于变更公司董事会成员及战略与可持续发展 √

委员会成员的议案》

（二）其他说明

1、上述提案已分别经公司第五届董事会第六次会议、第五届监
事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 12 月 11 日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

2、上述提案中均为普通决议事项，须经出席股东会的股东所持
表决权过半数通过，上述提案 4.00 涉及关联交易，关联股东需回避
表决。

3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披
露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东……
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