公告日期：2024-11-22

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-043
深圳市智信精密仪器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）14:30。

网络投票时间：2024 年 11 月 22 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9：
15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生主持

6、股权登记日：2024 年 11 月 15 日

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共 61 人，代表股份 25,060,239
股，占公司有表决权股份总数的 46.9879％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股
份 24,966,400 股，占公司有表决权股份总数的 46.8119％。通过网络投票的股东 56 人，
代表股份 93,839 股，占公司有表决权股份总数的 0.1759％。

2、中小股东出席会议的总体情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份 100,239 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1879％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0120％。

通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 93,839 股，占公司有表决权股份总数的
0.1759%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要
的议案》

表决结果：同意 25,033,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8941％；反对 19,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0760％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0299％。

其中，中小股东表决情况：同意 73,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.5243%；反对 19,039 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 18.9936％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 7.4821％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞
的议案》

表决结果：同意 25,033,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8941％；反对 19,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0760％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0299％。

其中，中小股东表决情况：同意 73,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.5243%；反对 19,039 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 18.9936％；弃权 7,500 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。