公告日期：2024-12-20

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-053
珠海市智迪科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日
分别召开 2024 年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生第四届董事会成员、第四届监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1名。董事会成员组成情况如下：

非独立董事：谢伟明先生（董事长）、黎柏松先生、常远博先生、胡国林先生；

独立董事：杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生。

公司第四届董事会董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事简历详见本公告附件。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

1.战略与ESG委员会：谢伟明先生（主任委员、召集人）、杨国梅女士、黄华敏先生；

2.审计委员会：杨国梅女士（主任委员、召集人）、黄华敏先生、陈洪川先生；

3.提名委员会：黄华敏先生（主任委员、召集人）、谢伟明先生、陈洪川先生；

4.薪酬与考核委员会：陈洪川先生（主任委员、召集人）、谢伟明先生、杨国梅女士。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见本公告附件。

三、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会成员具体情况如下：

非职工代表监事：凌秋香女士（监事会主席）、胡海宽先生；

职工代表监事：吴银彩女士。

公司第四届监事会成员中，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，职工代表监事比例未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见本公告附件。

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，
任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体人员如下：

总经理：谢伟明先生

副总经理：常远博先生、胡国林先生、张良平先生

董事会秘书：常远博先生

财务总监：余自然先生

证券事务代表：陈美燕女士

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。

上述人员简历详见本公告附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0756-3393558

电子邮箱：zqb@gtech.com.cn

邮政编码：519085

联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号

五、公司届满离任人员情况

本次换届完成后，周德元先生不再担任公司独立董事及各董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，周德元先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周德元先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

六、备查文件

1、珠海市智迪科技股份有限公司2024年第二次……
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