公告日期：2024-12-26

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-068
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2025
年 1 月 10 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）
9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第 一次有效投票为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）

7、出（列）席会议对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框 √

架协议>暨关联交易的议案》

2.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √

2、上述第 1-2 项议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案 1 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为亨通新能源技
术有限公司、天津盟固利企业管理中心（有限合伙）。

4、本次股东大会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证……
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