公告日期：2024-11-14

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-088
深圳市致尚科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：董事长陈潮先先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 56,767,042 股，占上市公司总
股份的 44.5533%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 56,687,940 股，占上市公司总股
份的 44.4912%。

通过网络投票的股东 59 人，代表股份 79,102 股，占上市公司总股份的
0.0621%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 4,909,102 股，占上市公司
总股份的 3.8529%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 4,830,000 股，占上市公司
总股份的 3.7908%。

通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 79,102 股，占上市公司总股份的
0.0621%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举陈潮先先生为第三届董事会非独立董事》

同意 56,692,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8696%。

中小股东总表决情况：

表决结果：通过
1.02《选举陈和先先生为第三届董事会非独立董事》
同意 56,691,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8669%。
中小股东总表决情况：
同意 4,833,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4607%。
表决结果：通过
1.03《选举计乐宇先生为第三届董事会非独立董事》
同意 56,694,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8730%。
中小股东总表决情况：
同意 4,837,035 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5320%。
表决结果：通过
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》2.01《选举刘胤宏先生为第三届董事会独立董事》
同意 56,694,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8725%。
中小股东总表决情况：
同意 4,836,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5258%。
表决结果：通过
2.02《选举庞霖霖先生为第三届董事会独立董事》
同意 56,690,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8653%。
中小股东总表决情况：
同意 4,832,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4422%。
表决结果：通过

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01《选举赖鹏臻先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

同意 56,690,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8660%。

中小股东总表决情况：

同意 4,833,038 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4506%。

表决结果：通过

3.02……
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