公告日期：2024-10-30

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-087
深圳市致尚科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 11 月 14
日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打钩的栏
编码

目可以投票

1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人

1.01 选举陈潮先先生为第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举陈和先先生为第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举计乐宇先生为第三届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人

2.01 选举刘胤宏先生为第三届董事会独立董事 √

2.02 选举庞霖霖先生为第三届董事会独立董事 √

3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人

3.01 选举赖鹏臻先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举童育英女士为公司第三届监事会……
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