公告日期：2024-12-24

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-053
广东博盈特焊技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 24 日在公司
会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中陈进军以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先生主持本次会议。部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，由公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任刘渭林先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本议案已经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

因工作调整原因，公司董事刘渭林先生不再担任审计委员会委员。为保障审计委员会规范运作，公司董事会同意选举董事李海宏先生为审计委员会委员，与陈进军先生（主任委员）、何浏先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。
特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。