公告日期：2024-11-26

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-046
青岛盘古智能制造股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2024 年 11
月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司监事会
2024 年 11 月 26 日

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