公告日期：2024-11-08

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-045

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年11月26日（星期二）14:30召开2024年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次会议有关事项通知如下：

（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2024年11月26日（星期二）14:30

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年11月26日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年11月20日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号惠州仁信新材料股份有限公司会议室。

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（10）

1.01 回购股份的目的 √

1.02 回购股份符合相关条件 √

1.03 回购股份的方式 √

1.04 回购股份的价格区间 √

1.05 回购股份的种类 √

1.06 回购股份的用途 √

1.07 回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金 √

总额

1.08 回购股份的资金来源 √

1.09 回购股份的实施期限 √

1.10 关于办理本次回购股份事……
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