公告日期：2024-12-13

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-051
杭州经纬信息技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司
会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长叶肖华先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为59,965,900 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量 34,100 股，下同）。通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 71 人，代表股份总数33,384,480 股，占公司有表决权股份总数的 55.6724％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份总数 23,843,040 股，占公司有表决权股份总数
的 39.7610％；通过网络投票的股东 65 人，代表股份总数 9,541,440 股，占公司
有表决权股份总数的 15.9114％。

（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份总数 1,971,400 股，占公司有表决权股份总数的3.2875％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份总数1,971,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.2875％。

8、公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意 33,332,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8439％；反对 48,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。

中小股东总表决情况：同意 1,919,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3572％；反对 48,800 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4754％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1674％。

2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 33,336,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8577％；反对 44,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1324％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。

中小股东总表决情况：同意 1,923,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5905％；反对 44,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 2.2421％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1674％。

三、律师出具的法律意见

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