公告日期：2024-11-21

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-057
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美好医疗”）
于 2024 年 11 月 20 日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将原计划用于“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”的剩余未使用募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于实施新项目“境外医疗器械生产销售平台项目”，差额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。现将相关情况公告如下：

一、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号）、深圳证券交易所《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕986 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票4,427万股，发行价格为30.66元/股，募集资金总额1,357,318,200.00元，扣除发行费用人民币 132,529,143.83 元后，募集资金净额为 1,224,789,056.17

元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕
3-101 号），确认募集资金均已到账。

公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银
行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及经公
司于 2023 年 2 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使
用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》，公司首次公开发行的募集资金
在扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

原计划募集 项目实施 截至 2024 年 9 募集资金投资
项目名称 项目类型 资金承诺投 主体 月 30 日累计已 进度比例情况
资总额 使用募集资金

美好创亿呼吸系统疾病诊疗 惠州市美好

关键设备及呼吸健康大数据 首发募投项目 100,000.00 创亿医疗科 60,957.72 60.96%

管理云平台研发生产项目 技有限公司

美好创亿大厦建设项目 首发超募资金 22,478.91 美好医疗 17,327.92 77.09%

投资项目

（三）本次拟变更部分募集资金用途的情况

公司结合当前政策、市场环境变化情况等及自身经营发展战略需要，为优化
公司产业布局和产能布局、满足海内外战略客户需求以及提升高阶产品和海外市
场的交付能力，提高募集资金的使用效率与投资回报，经谨慎研究和分析论证，
拟将“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发
生产项目”尚未使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。