公告日期:2024-08-20
证券代码:301363 证券简称:美好医疗 公告编号:2024-047
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2024年8月9日以书面、电话等方式送达全体监事,并于2024年8月16日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议、充分讨论,会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
经核查,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放及使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 20 日
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