公告日期：2024-04-18

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人程鑫，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人程鑫，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
博士生导师。现任南方科技大学材料科学与工程系教授，南方科技大学实验室与设备部部长，深圳南科构彩科技有限公司执行董事，广州芯诣医疗科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，雕拓微纳（深圳）科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市雕拓科技有限公司董事，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事，攸太科技（台州）有限公司董事，瞬知（广州）健康科技有限公司董
事。2019 年 11 月至 2023 年 2 月，担任公司第一届董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度本人任职期间，公司共召开 1 次董事会会议及 1 次股东大会，本

人出席会议情况如下：

董事姓名 应出席董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自出席董事会会议 大会次数

程鑫 1 0 1 0 0 否 1

本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的所有董事会会议和股东大
会，认真履行了独立董事的义务并谨慎行使表决权，没有缺席、委托他人出席或

连续两次未亲自出席会议的情况。

本人对提交前述董事会会议的各项议案均进行了调查、了解并认真地审议，
与公司经营管理层保持了充分的沟通，积极参与讨论、提出自己的意见并审慎进

行表决。本人对任职期内董事会各项议案均表示赞成，不存在提出异议、反对和

弃权的情形。

本人认为：2023 年度任期内，公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合

法定程序的要求，重大事项均履行了相应的审批程序，不存在损害全体股东的利

益尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）出席董事会专门委员会的情况

2023 年度任期内，本人作为第一届董事会提名委员会主任委员以及审计委

员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

2023 年度任期内，本人应参加审计委员会会议 1 次，实际参加 1 次。本人

作为第一届董事会审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司

审计工作进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；发挥审计

委员会的专业职能和监督作用。

2023 年度任期内，本人应参加提名委员会会议 1 次，实际参加 1 次。本人

作为第一届董事会提名委员会主任委员，按照规定召集并主持相关会，并对公司

董事会换届选举提名的非独立董事和独立董事候选人的任职资格进行了审查，严

格履行了相关审核职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，
促进加强公司内部……
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