公告日期：2024-04-18

东 兴证券股份有限公司

关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金

进行现金管理的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“美好医疗”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美好医疗及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号）、深圳证券交易所《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕986 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 4,427 万股，发行价格为 30.66 元/股，应募集资金总额 1,357,318,200.00 元，
扣除发行费用人民币132,529,143.83 元后，募集资金净额为1,224,789,056.17 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并于 2022 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-101
号），确认募集资金均已到账。公司已于 2022 年 10 月 12 日在深圳证券交易所创
业板挂牌上市。

（二）募集资金使用情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及经公

司于 2023 年 2 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使

用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》，公司首次公开发行的募集资金

在扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

项目投资 拟投入募集 项目实施 截至 2024年
项目名称 项目类型 总额 资金金额 主体 3 月 31 日累计
已使用募集资金

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首发

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投资项目

截至目前，公司正在有序推进募集资金投资项目。但由于募集资金投资项目

建设存在一定周期，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的

情况。公司将根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目建设

和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，

提高募集资金使用效率。

二、本次使用暂时闲置的自有资金和募集资金进行现金管理概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金和募集资金（含超募资

金，下同），在不影响公司及控股子公司正常经营和募……
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