公告日期：2024-04-18

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-023
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于公司及控股子公司向银行申请授信额度

暨 担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有 虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美好医疗”）于2024年4月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》。根据公司战略发展规划及生产经营客观需要，董事会同意公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元（含等值外币）的综合授信额度，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。同时，公司董事会同意公司及控股子公司为公司的全资子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司（以下简称“惠州美好”）提供最高不超过10亿元人民币的担保。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况

1、授信种类：包括但不限于各类信用贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种。公司及控股子公司可以以土地、房产、机器设备等自有资产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以公司及控股子公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准；

2、公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表根据公司及控股子公司资金需求，在授信额度内自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等），并授权公司财务部根据公司及控股子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续；

3、授信额度和品种最终以银行等金融机构实际审批的授信额度和品种为准， 具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定，公司及控股子公 司不得将前述融资资金转贷给第三方。

4、本次授信有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股 东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

5、如根据银行等金融机构最终审批结果，授信事项涉及对外担保等，公司 拟同意公司及控股子公司根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定， 合规履行担保或反担保责任和义务。

二、担保情况概述

根据公司业务发展和生产经营及前述2024年度申请金融机构综合授信额度 等需要，公司及控股子公司预计在2024年度为公司的全资子公司惠州美好提供最 高不超过10亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于保证（含保证金、权利金、 保函、采购付款连带保证等）、抵押、质押等，具体担保的金额、方式、担保期 限等依据与债权人最终签署的合同确定。本次担保事项有效期自2023年年度股东 大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日止。董事会提请股东大会授权董 事长或董事长授权代表签署公司及控股子公司上述担保额度内有关的合同、协议 等各项法律文件，办理相关手续。具体情况如下：

单位：亿元

担保 被担 与公司 被担保方最 截至 2024 本次新 担保额度占上 是否
方 保方 关系 近一期资产 币种 年 3 月 31 增担保 市公司最近一 关联
负债率 日担保余额 额度 期净资产比例 担保

美 好 惠 州 全资子

医 疗 美好 公司 14.77% 人民币 0 10 31.42% 否
及 子
公司

根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需 提交股东大会审议。

三、被担保方基本情况

（一）惠州美好

被担保方名称 惠州市美好创亿医疗科技有限公司

成立日期 2018 年 4 月 12 日

公司住所 惠州大亚湾西区龙山三路 318 号

法定代表人 ……
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