公告日期：2024-04-18

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-026
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事吴学斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴学斌先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行 权日期间持续符合相关条件；

2、截至本公告披露日，征集人吴学斌先生未直接或间接持有公司股份。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，深圳市美好创亿医疗科技 股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴学斌先生受其他独立董事的委托 作为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于2024年5月9日召开的2023年年度股东 大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

一、征集人的基本情况

1、征集人吴学斌先生为公司现任独立董事，基本情况如下：

吴学斌先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 拥有法律职业资格。曾任湖北省人民检察院科员，深圳市南山区人民检察院公诉 科主诉检察官，深圳国际仲裁院仲裁员。现任深圳大学法学院教授，北京市京师 （深圳）律师事务所律师，兼任深圳市普博医疗科技股份有限公司和深圳市飞荣 达科技股份有限公司及深圳市中图仪器股份有限公司独立董事。2019年11月至
今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

3、征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权涉及的议案不存在利害关系。

二、征集表决权的具体事项

1、征集人就公司2023年年度股东大会审议的下列股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权：

议案10.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

议案11.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
议案12.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

委托投票的股东应当同时明确对本次股东大会审议的所有议案的投票意见，征集人将按委托投票的股东的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

2、征集主张

征集人吴学斌先生作为公司独立董事，已出席公司于2024年4月16日召开的第二届董事会第十次会议，对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案均投同意票。

投票理由：本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

（1）征集期限：2024年5月7日（9:30-11:30，14:00-17:00）。

（2）征集表决权的确权日：2024年5月6日。

（3）征集方式：在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以刊登公告的方式公开征集表决权。

（4）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交……
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