公告日期：2024-12-16

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-054
维峰电子（广东）股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

1、会议通知的时间及方式：本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件和电
话的方式发出。

2、会议召开的时间、地点及方式：2024 年 12 月 16 日，在东莞市虎门镇大
宁文明路 15 号维峰电子（广东）股份有限公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议。

3、本次会议通知会议应到持有人 82 名，实到持有人 82 名，代表公司 2024
年员工持股计划首次授予部分份额 37,670,967.00 份，占本次首次授予部分员工持股计划总份额的 100%。

4、本次会议由公司董事会秘书刘雨田女士召集和主持。

5、本次会议的召开符合法律法规及《维峰电子（广东）股份有限公司 2024年员工持股计划》（以下简称《员工持股计划》）、《维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《员工持股计划》《管理办法》等有关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 37,670,967.00 份，占出席会议的首次授予部分持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的首次授予部分持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的首次授予部分持有人所
持有效表决权份额总数的 0%。

2、审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
会议选举刘昌盛先生、徐茂先生、王宁先生为 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。上述委员非持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 37,670,967.00 份，占出席会议的首次授予部分持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的首次授予部分持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的首次授予部分持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

注：同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘
昌盛先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本次员
工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《员工持股计划》《管理办法》等相关规定，为了保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，现授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红等事项）；
（3）代表全体持有人行使本计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；

（4）负责管理员工持股计划资产；

（5）决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；

（6）办理本员工持股计划份额登记；

（7）代表全体持有人暨本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；

（8）按照本员工持股计划的规定决定取消持有人资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；

（9）决策本员工持股计划放弃认购份额等的分配方案（董事、监事、高级管理人员的分配除外）；

（10）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；

（11）办理本员工持股计划份额继承登记；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。