公告日期：2024-09-12

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-068
慧博云通科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月12日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事余浩先生主持，张国华先生、王丛虎先生、HUIKELI（李惠科）先生以通讯表决的方式出席本次会议。全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议通知于2024年9月12日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举余浩先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

余浩先生简历详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举孙玉文先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

孙玉文先生简历详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：余浩先生（主任委员）、孙玉文先生、岳阳先生、李国兴先生、HUIKELI（李惠科）先生

审计委员会：张国华先生（主任委员）、王丛虎先生、李国兴先生

提名委员会：王丛虎先生（主任委员）、HUI KE LI（李惠科）先生、岳阳先生

薪酬与考核委员会：HUIKELI（李惠科）先生（主任委员）、张国华先生、孙玉文先生

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上委员简历详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议通过，聘任余浩先生为首席执行官；孙玉文先生为执行总裁；岳阳先生为执行副总裁、财务负责人、董事会秘书；张燕鹏先生、肖云涛先生、何召向先生、林建军先生、刘彬先生、施炜先生为执行副总裁。具体审议情况如下：

1、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

2、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

3、审议通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

上述议案已经提名委员会审议通过。《关于聘任公司财务负责人的议案》议案已经审计委员会审议通过。

鉴于岳阳先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将尽快参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训并取得相应培训证明。岳阳先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深……
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