公告日期：2024-12-14

长江证券承销保荐有限公司

关于西安西测测试技术股份有限公司

调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的核查
意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“西测测试”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西测测试调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人民币
1.00 元,每股发行价格为 43.23 元，募集资金总额为 912,153,000.00 元，扣除承销
保荐费（不含税）72,972,240.00 元和其他相关发行费用（不含税）30,363,075.74
元后，实际募集资金净额 808,817,684.26 元。募集资金已于 2022 年 7 月 21 日划
至公司指定账户。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 21 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2022】376 号《验资报告》）。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构长江保荐、募集资金监管银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投资
金额

1 西测测试西安总部检测基地建设项目 21,328.44 21,328.44

2 成都检测基地购置设备扩建项目 5,344.50 4,810.05

3 西测测试研发中心建设项目 3,916.25 3,916.25

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 40,589.19 40,054.74

经 2022 年 8 月 15 日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2022 年第二次临时股东大会批准，同意公司使用部分超募资金 12,000 万元永久补充流动资金。

经 2023 年 8 月 16 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经 2023年第二次临时股东大会批准，同意公司使用部分超募资金 12,000 万元永久补充流动资金。

经 2023 年 10 月 26 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的议案》，并经 2023 年第三次临时股东大会批准，同意公司使用自筹资金12,232.67 万元对募集资金投资项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”追加投资。

经 2023 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以……
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