公告日期：2024-12-07

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-065
安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2024年12月23日下午15:00召开公司2024年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2024年12月23日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024年12月12日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于公司符合发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套 √

资金条件的议案

关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 √作为投票
2.00 联交易方案的议案 对象的子议
案数（37）

交易方案概况

2.01 （1）发行股份、可转换公司债券购买资产 √

2.02 （2）募集配套资金 √

发行股份购买资产的具体方案

2.03 （1）发行股份的种类、面值和上市地点 √

2.04 （2）发行股份的对象及认购方式 √

（3）发行股份的价格、定价原则

2.05 1）定价基准日 √

2.06 2）发行价格 √

2.07 （4）发行价格调整机制 √

2.08 （5）发行股份的数量、占发行后总股本的比例 ……
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