公告日期：2024-12-17

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-059

广东明阳电气股份有限公司

关于部分募投项目变更后签订募集资金专户存储三方
监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召
开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，于 2024 年 11 月 15 日
召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
基于部分募投项目已变更，为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及股东大会授权，公司开设了新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐人、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监许可〔2023〕
1109 号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,805 万股，每股发行价格为 38.13 元，本次发行募集资金总额为人民币 297,604.65 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 20,928.37 万元，实际募集资金净额为人民币 276,676.28 万元（其中包含募投项目计划投入资金 118,750.00 万元、超募资金 157,926.28 万元）。上述募
集资金已于 2023 年 6 月 27 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 6 月 28 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2023）第441C000300 号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储管理，设立相关专项账户，并与保荐人、存放
募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、部分募投项目变更情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
九次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产智能环保中压成套开关设备 2 万台套生产建设项目”整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目(一期）”，项目总投资金
额由 22,000.00 万元增加至 100,000.00 万元，其中 22,000.00 万元为原募投项
目的专项募集资金投入，其他 78,000.00 万元由公司使用超募资金投入。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。本次变更后，公司将及时注销原募投项目“年产智能环保中压成套开关设备 2 万台套生产建设项目” 的募集资金专户，相关的募集资金监管协议亦将终止。

三、募集资金专项账户开立及监管协议签订情况

基于上述变更情况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及股东大会授权，已开设了新的募集资金专项账户用于“明阳现代能源高端装备科技园项目(一期）”专项募集资金的存储和使用，并与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。新开设的募集资金专户信息如下：

户名 开户行 账号 募集资金用途

中国工商银行股份有限公司中山分 2011021719200359971

广东 行

明阳 中国银行股份有限公司中山分行 739379391310 明阳现代能源

电气 交通银行股份有限公司中山分行 484601400013001396344 高端装备科技
股份 中国建设银行股份有限公司中山市 44050178050200002914 园项目(一期）有限 分行
公司 中国农业银行股份有限公司中山火 44326101040017447

炬高技术产业开发区支行

注：考虑到公司变更的募集资金部分已用于现金管理且尚未到期赎回，公司将在理财产品到期赎回后将资金及时转至新开立的……
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