公告日期：2024-12-12

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-056
广东明阳电气股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 12 月 27 日
15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 15:00；

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 12 月 27 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 09:15-15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人或通过授权委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6 号）

二、会议审议事项

会议审议如下议案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划 √

相关事宜的议案》

4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

累积投票提案

7.00 《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》 应选 1 人

7.01 关于增选刘建军先生为第二届董事会非……
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