公告日期：2024-12-12

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-055
广东明阳电气股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开
第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况公告如下：

一、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，同时结合公司拟增加董事会席位、增加注册地址等实际情况和需求，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

序号 修订前 修订后

第五条 公司住所：中山市南朗镇横门
第五条 公司住所：中山市南朗

兴业西路 1 号（住所申报）、中山市南
1 镇横门兴业西路 1 号（住所申

朗镇横门兴业西路 6 号；邮政编码：
报）；邮政编码：528449。

528449。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
第八条 董事长为公司的法定代

2 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
表人。

日起三十日内确定新的法定代表人。公
司变更法定代表人的，变更登记申请书
由变更后的法定代表人签署。

第二十二条 公司根据经营和发 第二十二条 公司根据经营和发展的需
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展的需要，依照法律、法规的规 要，依照法律、法规的规定，经股东会

序号 修订前 修订后

定，经股东大会分别作出决议， 分别作出决议，可以采用下列方式增加
可以采用下列方式增加资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及 （五）法律、行政法规规定以及政府有
政府有权机关批准的其他方式。 权机关批准的其他方式。

董事会可以根据公司章程或股东会的
授权，在三年内决定发行不超过已发行
股份百分之五十的股份。但以非货币财
产作价出资的应当经股东会决议。

董事会依照前款规定决定发行股份导
致公司注册资本、已发行股份数发生变
化的，对公司章程该项记载事项的修改
不需要再由股东会表决。公司章程或者
……
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