公告日期：2024-12-12

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-058
广东明阳电气股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事余鹏翼保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人余鹏翼先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截止本公告披露日，征集人余鹏翼先生未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股东大会规则》的有关规定，并根据广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事余鹏翼先生作
为征集人就公司拟于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的
2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《独立董事关于公开征集表决权的公告》（以下简称“本公告”）所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况及声明

（一）征集人基本情况

1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事余鹏翼，其基本情况如下：

余鹏翼，男，1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学教授,博士研究生,教授,中国对外贸易会计学会常务理事,广东省高教审计协会副会长,广东省审计厅审计协会副会长,广东省科技厅、财政厅、广州市科技创新委员会担任财务审计评估专家,广东省经信委中小企业促进会专家库成员。现任广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院院长、博士生导师,广州广日股份有限公司独立董事,广东明阳电气股份有限公司独立董事,辽宁成大股份有限公司独立董事。

2、截至本公告签署日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人声明

本人余鹏翼作为征集人，对公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会所审议的本激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；征集人保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，征集人本次征集表决权已经获得公司其他独立董事同意，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

1、公司名称：广东明阳电气股份有限公司

2、股票简称：明阳电气

3、股票代码：301291

4、法定代表人：张传卫

5、董事会秘书：姚兴存

6、联系地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号

7、邮政编码：528451

8、联系电话：0760-28138001

9、传真电话：0760-28138199

10、电子邮箱：Ir@mingyang.com.cn

（二）本次征集事项

由征集人针对 2024 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集表决权：

1、审议《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、审议《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、审议《关于授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披……
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